تاریخچه و نقش نهادهای بین الملل در مهار پولشویی
تلاش‌ها برای جلوگیری و کنترل فعالیت‌های مجرمانه مالی به چند قرن پیش باز می‌گردد اما ...
۵ گام مبارزه با پولشویی در جهان/ آیا می‌توان از پولشویی جلوگیری کرد؟
پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی محرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و بلندمدت است که ...
اهمیت سامانه هوشمند پایش تراکنش در عرصه خدمات غیرحضوری بانکی
توسعه فناوری های نوین در عملیات بانکی غیرحضوری از قبیل اینترنت بانک و موبایل بانک، ...
افزایش تعاملات ایران و روسیه در حوزه مبارزه با پولشویی
در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس ...
افزایش تعاملات ایران و روسیه در حوزه مبارزه با پولشویی
در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس ...
ابلاغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ توسط پست بانک ایران
پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ...
واکنش مریل استریپ به تیراندازی در مدارس آمریکا+عکس
ساعت 24- مریل استریپ که برای اکران فیلم «ماشین لباسشویی» در جشنواره ونیز حضور داشت، ...
همایون اسعدیان: پولشویی در سینما را درک نمی‌کنم
ساعت24 -همایون اسعدیان معتقد است که پولشویی در سینمای ایران شوخی است چون پولشویی دست ...