تاریخچه و نقش نهادهای بین الملل در مهار پولشویی

تاریخچه و نقش نهادهای بین الملل در مهار پولشویی

تلاش‌ها برای جلوگیری و کنترل فعالیت‌های مجرمانه مالی به چند قرن پیش باز می‌گردد اما ...

۵ گام مبارزه با پول‌شویی در جهان/ آیا می‌توان از پول‌شویی جلوگیری کرد؟

۵ گام مبارزه با پول‌شویی در جهان/ آیا می‌توان از پول‌شویی جلوگیری کرد؟

پول‌شویی یا تطهیر پول فعالیتی محرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و بلندمدت است که ...

افزایش تعاملات ایران و روسیه در حوزه مبارزه با پولشویی

افزایش تعاملات ایران و روسیه در حوزه مبارزه با پولشویی

در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس ...

افزایش تعاملات ایران و روسیه در حوزه مبارزه با پولشویی

افزایش تعاملات ایران و روسیه در حوزه مبارزه با پولشویی

در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس ...